Nella mattinata odierna, i finanzieri di Avellino hanno dato esecuzione alla Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari personali nei confronti di 13 persone indiziate, allo stato delle indagini, di appartenere ad un’associazione a delinquere dedita alla creazione e alla commercializzazione di fittizi crediti d’imposta derivanti da “bonus facciata “, nonché, allo stato, indagati per i reati di indebite compensazioni d’imposta e riciclaggio.
Il sodalizio, attraverso la costituzione di numerose società intestate a “prestanomi”, aventi formale sede legale sull’intero territorio nazionale, avrebbe creato, sulla base di lavori di ristrutturazione e di rifacimento facciata in realtà mai eseguiti, un sistema di fittizi crediti d’imposta ammontanti ad oltre 30 milioni di euro poi confluiti, attraverso una catena di comunicazioni di cessioni effettuate tra il 2021 ed il 2022 che hanno eluso i controlli preventivi dei sistemi informatici degli uffici finanziari, nel cassetto fiscale di una società riconducibile al dominus del sodalizio, originario della provincia irpina e residente ad Avellino. Quest’ultimo ha, successivamente, reimpiegato in una società calcistica toscana militante nella Serie D, di cui risultava il gestore e titolare di fatto, una parte dei proventi illeciti, derivanti anche da ulteriori contesti illeciti e in cui la compagine è risultata essere attiva, come l’indebita fruizione di crediti d’imposta ACE (Aiuto alla Crescita Economica).
Le attività investigative sono state avviate nel mese di luglio a seguito dell’inoltro all’Autorità Giudiziaria di una comunicazione di notizia di reato redatta congiuntamente dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Avellino e dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, nell’ambito del “protocollo investigativo” stipulato a gennaio del 2022 tra il Comando Provinciale, l’ Agenzia delle Entrate e la Procura della Repubblica del capoluogo irpino.
Ad esito delle attività investigative il GIP ha disposto, quindi, l’applicazione di n. 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, n. 2 ordinanze di applicazione degli arresti domiciliari, n. 8 misure interdittive del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di anni uno, n. 1 misura dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di dottore commercialista per la durata di anni uno.
