Sono quasi 70 mila le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Un numero in aumento, rispetto allo stesso periodo del 2020, con un tasso di crescita di più del 15% rispetto al 2020. Guardando a tutto lo scorso anno, invece, la crescita del numero di queste operazioni sale al 23%, arrivando a segnare la quota, pericolosa, di 139.524.
“La quasi totalità (oltre il 99 per cento) delle segnalazioni ha riguardato sospetti di riciclaggio; solo 243 sono state motivate da ipotesi di finanziamento del terrorismo e 3 da operatività potenzialmente connesse a programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa”. Così chiarisce l’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia all’interno dei Quaderni dell’antiriciclaggio.
Una piaga che riguarda in modo particolare il settore del gioco d’azzardo, anche quello pubblico e legale. Per questo dal 27 ottobre scorso è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra UIF e ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. L’obiettivo? Quello di disciplinare le collaborazioni e gli scambi reciproci per agevolare e rendere effettive le rispettive funzioni istituzionali. L’impegno e lo sforzo per l’antiriciclaggio è infatti una delle caratteristiche dei migliori casinò online sicuri in Italia, per proteggere gli utenti e i giocatori ma anche la loro stessa azienda dalle mani di criminali e associazioni mafiose.
Che ci sia il gioco tra le attività più a rischio per il riciclaggio di denaro lo conferma anche l’AML Monitor del Cerved, tra i più grandi Information Provider in Italia. Stando ai suoi numeri infatti tra i settori più colpiti da questa attività malavitosa ci sono edilizia, ingrosso auto e concessionarie, ristorazione, servizi di pulizia e di informatica, produzioni agricole, carburanti. E infine proprio il gioco e le scommesse, soprattutto nelle regioni di Lazio e Campania. Il focus delle loro operazioni sono alcuni campanelli d’allarme che suonano in determinate operazioni: cambiamenti del nome del titolare effettivo, tassi di natalità anomali, assenza di movimentazioni, cambiamenti improvvisi dei soci. Sono queste le manovre che vengono poste sotto la lente di ingrandimento del Cerved ma anche della Guardia di Finanza e degli esperti del settore.
Tra i quali anche quelli del gambling, che da sempre prova ad arginare questa piaga. Per questo è sempre più importane scegliere solo casinò sicuri, affidabili e responsabili per il nostro divertimento e il nostro tempo libero. Una scelta che ha tanti significati. Anche quello di combattere il riciclaggio.
