I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito perquisizioni e un sequestro preventivo d’urgenza nell’ambito di un’indagine per autoriciclaggio nei confronti di quattro soggetti residenti nel capoluogo dauno.
Il provvedimento ha interessato disponibilità finanziarie e altri beni riconducibili agli indagati fino alla concorrenza dell’importo complessivo di circa 150.000 euro.
L’indagine sul dissesto di tre società
L’attività – riporta Agimeg – deriva da un’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia. L’indagine riguarda tre società operanti nel settore delle opere e infrastrutture idriche. Nel contesto sono emerse ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Le investigazioni avrebbero consentito di ricostruire un presunto sistema di reimpiego di parte delle somme distratte dalle società, successivamente dichiarate insolventi.
Il presunto passaggio sui conti di gioco e scommesse online
Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero dapprima trasferito il denaro sui conti correnti personali. Successivamente, sarebbe stato fatto transitare su conti di gioco e scommesse online. Questo avveniva attraverso numerose operazioni di ricarica, movimentazione, prelievo e riaccredito, per ostacolarne la tracciabilità e dissimularne l’origine illecita.
Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto perquisizioni finalizzate all’acquisizione di ulteriore documentazione bancaria, contabile e informatica ritenuta utile ai fini investigativi, nonché il sequestro preventivo d’urgenza, nei confronti di due degli indagati, delle somme ritenute costituire il profitto del reato ipotizzato.
