Un sistema di tassi usurari che superavano il 110% su base annua, alimentato approfittando delle difficoltà economiche di un imprenditore locale acuite durante il periodo del lockdown. È l’epilogo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce ed eseguita dai militari del Comando Provinciale e del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di cinque soggetti.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale salentino, dispone la custodia cautelare in carcere per tre persone e gli arresti domiciliari per altre due, indagate a vario titolo per i reati di usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori.
L’origine dell’inchiesta: dalla verifica fiscale all’estorsione
L’indagine trae origine da una verifica fiscale avviata dal Gruppo della Guardia di Finanza nei confronti di un imprenditore leccese. Gli accertamenti contabili hanno fatto emergere sin da subito indici anomali, spingendo gli investigatori ad approfondire i flussi finanziari e a ipotizzare che l’uomo fosse vittima di condotte usurarie perpetrate da cinque soggetti del territorio, alcuni dei quali gravati da pregiudizi di polizia.
Gli accertamenti successivi, condotti anche mediante intercettazioni telefoniche, ambientali, sistemi di videosorveglianza e mirate indagini economico-finanziarie, hanno permesso di delineare un quadro indiziario solido. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imprenditore aveva inizialmente fatto ricorso a prestiti di denaro per sostenere la propria attività economica. Con l’esplodere della crisi legata alla pandemia e al periodo di lockdown, la situazione debitoria si era progressivamente aggravata.
Immobili, orologi di lusso e tassi al 110%
Nel tentativo disperato di estinguere un debito complessivo lievitato fino a circa 150.000 euro, la vittima sarebbe stata costretta a consegnare non solo denaro contante, ma anche preziosi asset del proprio patrimonio familiare, tra cui orologi di pregio e diverse proprietà immobiliari.
Le analisi contabili hanno consentito di quantificare in oltre 190.000 euro l’ammontare complessivo degli interessi usurari corrisposti in un arco temporale di circa otto anni.
Con il medesimo provvedimento cautelare, il GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma corrispondente al profitto illecito accertato, che è stata sottoposta a vincolo sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati.
