Finanziamento del terrorismo internazionale. Con questa grave accusa quattro persone sono state arrestate ad Andria nell’ambito di una operazione di polizia della Guardia di Finanza di Bari posta in essere con il supporto di personale dello Scico di Roma, coordinata dalla Dda di Bari.
I 4 arresti, tutti in carcere, sono stati disposti “al termine – spiegano gli investigatori – di un’articolata attività investigativa nel settore del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale”.
L’inchiesta è partita nel 2017 a seguito di una segnalazione dell’autorità giudiziaria francese che aveva accertato, il 10 gennaio 2017, due trasferimenti da 950 euro ciascuno fatti a tre minuti di distanza uno dall’altro da un’agenzia Money Transfer di Andria a un cittadino libanese “considerato un collettore di denaro – dicono gli inquirenti – a disposizione dei cosiddetti foreign terrorist fighters”.
Successivamente sono state documentate movimentazioni di denaro dalla stessa sede del Nord Barese, ritenuta base operativa del gruppo criminale, verso Serbia, Turchia, Germania, Emirati Arabi, Albania, Russia, Ungheria, Giordania e Tailandia per un importo complessivo di oltre un milione di euro.
